Кыргызстан готовится к международной проверке по отмыванию денег

Бишкек, 9 июня, КирТАГ — Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев провел 17-е заседание комиссии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов. В заседании участвовали руководители более 20 министерств и ведомств.

Главной темой стала подготовка Кыргызстана к третьему раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ЕАГ). Выездная миссия международных экспертов запланирована на период с 14 сентября по 2 октября 2026 года.

Комиссия отметила высокую степень готовности страны к проверке. Уже сформированы 11 межведомственных рабочих групп, завершен документарный этап и направлены ответы на международные вопросники.

Кроме того, одобрена структура Национальной стратегии по противодействию финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов. Проект документа должен быть подготовлен до 1 сентября. В стратегию войдут меры по внедрению цифровых технологий, развитию финансовых расследований и регулированию виртуальных активов.

Отдельное внимание уделено прозрачности бенефициарных владельцев компаний. Налоговым органам поручено внедрить в личные кабинеты налогоплательщиков уведомления о необходимости раскрытия и актуализации сведений о конечных владельцах бизнеса.

Также утверждены отчеты и планы по снижению рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения, рисков в сфере недвижимости и некоммерческих организаций. Дополнительно начата оценка рисков, связанных с иностранными компаниями и игорным бизнесом.

Еще одним решением стало начало разработки плана внедрения так называемого «Дорожного правила» ФАТФ для рынка виртуальных активов, которое предусматривает усиление контроля и безопасности операций с криптоактивами.

Источник фото: Кабмин