КирТАГ
Кыргызское телеграфное
агентство

Бишкек, 4:13 | 29 марта

В Кыргызстане разоблачили преступную группу по незаконному созданию криптовалюты

Дата: 10:31, 17-07-2019.

Бишкек. 17 июля. КирТАГ - В Кыргызстане разоблачили преступную группу по незаконному созданию криптовалюты. Сообщает госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (финпол).

«Сотрудниками ГСБЭП в ходе проведения мероприятий по выявлению новых видов преступлений в сфере высоких технологий выявлена преступная группировка, осуществляющая незаконную предпринимательскую деятельность по добыче цифровых денег, а именно созданию криптоволют (биткойнов), при совершении которых, используются вычислительные системы, новейшие средства телекоммуникации и связи (специальное компьютерное оборудование - блокчейн)», - сообщает финпол.

Ведомство поясняет, что стоимость одного биткойна, как средства платежа в денежном выражении, достигает $10 тыс.  

В производстве ГСБЭП имеются три досудебных материала, которые были зарегистрированы в Едином реестре преступлений проступков по статьям 232 ч.2 (уклонение от уплаты налогов с организаций), 230 (уклонение от уплаты таможенных платежей) и 215 (легализация (отмывание) преступных доходов) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Установлено, что указанная преступная группировка, состоящая из иностранных граждан и граждан Кыргызской Республики, с целью извлечения незаконной прибыли и уклонения от уплаты налоговых платежей, зарегистрировала ОсОО «Т.Ц.» в качестве налогоплательщика в УГНС по Первомайскому району г. Бишкек, где под видом компьютерной лаборатории по изучению, разработке и выпуску программного обеспечения пополняла свои счета незаконно заработанными денежными средствами. Хотя реально фирма не осуществляла выпуск какой-либо продукции и не вносила  налоги в бюджет государства, в результате чего причинен ущерб в особо крупном размере.

Руководителями ОсОО «Т.Ц.»  являются гражданин КНР и гражданин КР. Кыргызстанец также является учредителем другой фирмы, которая оказывает посреднические услуги в обеспечении майнинг-фермы электроэнергией, получаемой от ОАО «НЭСК» и ОАО «Электрические станции». Установлено, что за период 2018 года эта фирма от своих посреднических услуг получила прибыль на общую сумму более 21 млн сомов, и при этом не осуществляло выплату  налогов.

На основании постановления следственного судьи был произведен обыск в помещении ОсОО «Т.Ц.» (майнинг-фермы), где на момент осмотра было обнаружено более 8 тысяч функционирующих майнеров, которые круглосуточно были подключены к электросетям и интернету. Стандартные нормы потребление электроэнергии - около 6-7 мегаватт, где ежемесячная оплата за электроэнергию составляет 13-14 миллионов сомов, что можно сравнить с потреблением электроэнергии несколькими микрорайонами города Бишкек.

В целях определения рыночной стоимости имеющихся на территории ОсОО «Т.Ц.» майнеров, а также ущерба причинённого бюджету республики, были назначены соответствующие экспертизы. Согласно таможенной стоимости моделей майнеров (S9i стоимость 1 единицы –$ 2 320 тыс., Т9+ - стоимость 1 единицы – 210 тысяч рублей, L3+ стоимость 1 единицы – $3 тысячи 500. Общая сумма составила 1 миллиард 499 миллионов сомов, по которым согласно данным ГТС при ПКР сумма неоплаченных и не поступивших в бюджет государства таможенных платежей составила более 183 миллионов сомов.

«В настоящее время ведутся проверочные мероприятия по обоснованности и законности выдачи лицензий и разрешений со стороны государственного агентства по регулированию топливно-энергетическим комплексом (на оптовую покупку и реализацию электроэнергии), государственной инспекции по экологической и технической безопасности (ввод в эксплуатацию задняя майнинг-фермы), государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (разрешение на строительство) и другие уполномоченные органы», - отмечает финпол.

Также ГСБЭП было направлено соответствующее письмо в ОАО «Национальную энергетическую холдинговую компанию» о предоставлении исчерпывающих сведений относительно исполнения решения о запрете выдачи технических условий на подключение майнинг-ферм и дата центров.
Также устанавливается круг причастных из числа должностные лиц уполномоченных государственных органов, оказывающих покровительство данной преступной группировке.

Поделиться новостью: