Депутаты рассмотрели законопроект, направленный на противодействие финансированию терроризма
Бишкек. 20 июня. КирТАГ – Альбина Метерова. На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели законопроект «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» в первом чтении.
Как отмечается, предлагаемые законопроектом меры являются мощными инструментами не только в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, но также для противодействия организованной преступности, в том числе таких ее наиболее опасных форм, как коррупция, наркобизнес и терроризм. Данные инструменты позволяют выявить, отслеживать, конфисковать и возвратить преступные доходы, в том числе коррупционные доходы, а также развивать международное сотрудничество в осуществлении этих действий. Предлагается внедрить аналогичный механизм, в части приостановления операций (сделок), совершаемых лицами, группами и организациями в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов. Данный механизм позволить пресечь подозрительные операции (сделки), связанные с легализацией (отмыванием) преступных доходов и вывод преступных активов в зарубежные страны, в том числе в оффшорные зоны. Законопроектом устанавливается новое требование о применении риск-ориентированного подхода, которое позволяет финансовым учреждениям и определенным категориям лиц более эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы (человеческие, финансовые и технические) при исполнении законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Законопроект направлен на голосование в первом чтении.
Жогорку Кенеш также рассмотрел и направил на голосование законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» в первом чтении.
